Patikrinimą atlikusi Lošimų priežiūros tarnyba gruodžio 18 d. skyrė 341 tūkst. eurų baudą bendrovei „Tete-a-tete“ kazino už tai, kad iš pradžių ji netikrino kliento lėšų kilmės, o vėliau tą darė netinkamai.
Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatymas (toliau – įstatymas) įpareigoja lošimų organizatorius stebėti savo klientų elgesį bei užtikrinti, kad statomos sumos atitiktų turimą informaciją apie klientą bei būtų pagrįsti lėšų šaltiniai. Nuolatinė kliento dalykinių santykių stebėsena yra būtina pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonė.
Lošimų priežiūros tarnyba nustatė, kad UAB „Tete-a-tete“ kazino kurį laiką netikrino kliento lėšų kilmės, nors privalėjo tą daryti. Galiausiai klientas gavo prašymą pagrįsti savo pajamas už 2021-2023 metus. Tačiau 2023 metais klientas pinigų nebeįnešinėjo – lošė iš anksčiau įneštų sumų.Todėl pajamų šaltinio klientas nenurodė. Tuomet UAB „Tete-a-tete“ kazino nutraukė nuotolinio lošimo sutartį su klientu motyvuodama tuo, kad jis nepateikė paaiškinimo apie lėšų šaltinį. Klientas pateikė skundą Lošimų priežiūros tarnybai, kuri nustatė, kad sutartis nutraukta nepagrįstai. Už šį pažeidimą taip pat skirta bauda.
Atlikus bendrovės neplaninį specialųjį patikrinimą konstatuota, kad ji neužtikrino nuolatinės kliento dalykinių santykių stebėsenos, o sutarties nutraukimui nebuvo pakankamo teisinio pagrindo. Nustatyti dviejų įstatymo nuostatų pažeidimai.
Kliento dalykinių santykių stebėsenos nevykdymas laikytinas šiurkščiu pažeidimu. Už tai maksimali bauda siekia iki 1,1 mln. eurų. UAB „Tete-a-tete“ kazino už konstatuotus pažeidimus skirta subendrinta bauda – 341 049 Eur.
Priežiūros tarnyba kiekvienais metais organizuoja mokymus lošimų ir loterijų organizatoriams, skirtus kompetencijų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje stiprinimui, yra priėmusi privalomus nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, teikia tiek individualias, tiek bendro pobūdžio konsultacijas minėtų nurodymų bei įstatymo įgyvendinimo klausimais.
Ši naujiena parengta pagal Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informaciją